ترافيل توماس يواجه اتهامات بالاحتيال ويدافع عن براءته مدعياً دوافع عنصرية

يستمر الضغط القانوني على لاعب البوكر ترافيل توماس، والذي يشمل مواجهة اتهامات جنائية بالاحتيال بينما يزعم أن ملاحقته القضائية من قبل المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك بريت بهارارا "ذات دوافع عنصرية". لكن ترافيل وفريقه القانوني يردون، ويرفضون التراجع عن ادعائه بالبراءة، وعن استهدافه للملاحقة القضائية بسبب عرقه.

توماس مصمم على أنه لم يفعل شيئًا إجراميًا.

"أنا بريء من جميع التهم كما قال محامي من قبل"، قال ترافيل، عندما اتصل به موقع CardsChat في وقت متأخر من الأسبوع الماضي. "أي أموال مدفوعة لشركتنا كانت مستحقة. تمت مقاضاة حالتين [مماثلتين] فقط، من أصل 42. ابحث عنها، حل القضية، وستكون مشهورًا."

عادة ما يكون الاتحاد التجاري الفيدرالي هو المحكم

تم اعتقال توماس، وهو فائز سابق بخاتم سلسلة بطولة العالم للبوكر، في أواخر العام الماضي بتهمة المشاركة المزعومة في ما وصفه بهارارا، الرجل المسؤول عن جمعة البوكر السوداء، بأنه "أكبر مخطط لجمع الديون الاحتيالية تتم مقاضاته على الإطلاق."

وفقًا لأوراق المحكمة، دفع توماس بأنه غير مذنب في تهم "التآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت" الموجهة ضده. ويجادل بأن وضعه، الذي ستتعامل معه تقليديًا لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، يجب ألا تتم مقاضاته جنائيًا.

توماس، الذي تم تسميته كمالك مشارك ورئيس ومدير تنفيذي لشركة لتحصيل الديون، هو واحد من خمسة عشر مدعى عليهم مذكورين في مخطط تحصيل الديون القسري المزعوم الذي جمع أكثر من 31 مليون دولار من 2010-2015. وفقًا لمكتب بهارارا، خدع توماس وشركاؤه الضحايا بزعم أنهم تابعون للحكومة المحلية ووكالات إنفاذ القانون.

في أكتوبر الماضي، أصدرت وزارة العدل بيانًا صحفيًا حول هذا الموضوع.

لكن فريق الدفاع عن لاعب البوكر المحترف يعتقد أن لجنة التجارة الفيدرالية هي التي يجب أن تتعامل مع الأمر، وليس نظام العدالة الجنائية.

"إن انتهاك قانون ممارسات تحصيل الديون العادلة (FDCPA) ليس جريمة، بل هو انتهاك مدني، وأن لجنة التجارة الفيدرالية هي الوكالة المعينة فدراليًا لمقاضاة أي انتهاكات مزعومة لقانون ممارسات تحصيل الديون العادلة"، قال محامي توماس، سكوت إف. ريوردان، في أوراق المحكمة. "لهذه الأسباب، يجب رفض لائحة الاتهام لعدم ادعاء جريمة ولنقص الاختصاص القضائي."

إجراءات استباقية تم تقديمها

بالنظر إلى أن فرص الرفض التام ضئيلة، فقد قدم ريوردان أيضًا سلسلة من الطلبات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاكتشاف، لمساعدته في إعداد دفاعه. تسعى الطلبات إلى شطب لغة من لائحة الاتهام، وقمع الأدلة، ودحض أوامر التفتيش.

"بدلاً من مطالبة المتهم بالتخمين بشأن أنواع أخرى من المعلومات أو الأدلة الوثائقية التي تم جمعها فيما يتعلق بالقضية أو التي قد تكون ذات صلة بإعداد الدفاع أو التي قد تستخدمها الحكومة في المحاكمة أو التي قد تكون في صالح المتهم، يجب أن يُطلب من الحكومة تحديد أي مستندات أو أشرطة أو صور إضافية في حوزتها أو تحت سيطرتها والتي تتعلق بأي شكل من الأشكال بالقضية الحالية بحيث يمكن تقييم إمكانية اكتشاف تلك المعلومات في الوقت الحاضر"، يشهد دفاع ترافيل في أوراق المحكمة.

يطلب الطلب من النيابة الكشف عن قدر كبير من المعلومات، والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الأدلة المادية التي تم الاستيلاء عليها أو جمعها، وأي تسجيلات مراقبة، والتصرفات وأي ترتيبات حصانة فيما يتعلق بالمدعى عليهم معه، من بين طلبات أخرى.

"عندما تفشل الحكومة في الكشف عن دليل على أي تفاهم أو اتفاق بشأن الملاحقة القضائية المستقبلية لشاهد رئيسي في الحكومة، فقد تتطلب الإجراءات القانونية الواجبة إلغاء الإدانة. . . يقع على عاتق الحكومة واجب الكشف عن هذه التفاهمات لأنها تؤثر بشكل مباشر على مصداقية الشاهد."

باختصار، يبدو أن محامي توماس قلقون بشأن قيام الولاية بتحويل المدعى عليهم معه ضد موكلهم. ومع ذلك، فإن تقديم طلبات الاكتشاف للحصول على هذه المعلومات لم يكن استراتيجيتهم الوحيدة.

نيويورك بوست تلتقط القصة

في الأسبوع الماضي، نشرت وكالة الأنباء الرئيسية The New York Post قصة عن مشاكل توماس وحقيقة أن محاميه سعوا لاستجواب بهارارا، الذي زعم ترافيل أنه "مدفوع بعنصرية" لمقاضاته.

وفقًا لأوراق المحكمة، فقد تعاون توماس بالفعل طواعية مع لجنة التجارة الفيدرالية وعمل على اتفاق دفع فيه غرامات ووافق على الامتناع عن أي سلوك إشكالي.

"على الرغم من أن القضية تتم معالجتها من خلال العملية المدنية للجنة التجارة الفيدرالية وفي ولاية قضائية مختلفة، فقد اختار المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك مقاضاة السيد توماس جنائيًا من بين العديد من قضايا الاحتيال في الديون التي تعاملت معها لجنة التجارة الفيدرالية"، كما جاء في وثيقة المحكمة. "السيد توماس هو مالك شركات تحصيل الديون قيد البحث في هذه القضية. السيد توماس هو ذكر أسود."

يوم الاثنين، 22 أغسطس، جادل توماس، الذي يواجه عقوبة قصوى بالسجن لمدة 40 عامًا إذا أدين بالتهم الموجهة إليه، بمنطقته الخاصة بالتحيز العنصري أمام القاضية كاثرين بولك فايلا بمحكمة مقاطعة الولايات المتحدة (لا تربطها صلة بلاعب البوكر المحترف ويل "ذا ثريل" فايلا)، لكن تم صده، بناءً على أدلة غير كافية.

عندما اتصلت بها CardsChat، رفض محامو توماس التعليق على الحكم.

"إنهم لا يريدون التعليق في هذا الوقت لأنهم خائفون من أن ذلك قد يكشف عن أوراقهم"، قال توماس لـ CardsChat. "علي أن أذهب إلى المحاكمة، ليس لدي خيار. إنهم لا يفهمون العمل."

من المتوقع أن يعود توماس إلى المحكمة في 5 ديسمبر.